Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ σύμφωνα με το Πρακτικό αριθμ. 332 του Διοικητικού Συμβουλίου της 29-05-2023:
Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, o κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
Θέμα 2ο : Έγκριση απολογισμού 2022, των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1 - 30.6.2022 , των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ της 9ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 μετά της Έκθεσης Διαχείρισης έτους 2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2023/33/24.05.2023, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:
■ Τον απολογισμό έτους 2022,
■ Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022,
■ Τις Οικονομικές Καταστάσεις της 9ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013) και το Ν.4173/2013 όπως ισχύει σήμερα,
■ Την πρόταση διάθεσης των κερδών της εταιρίας ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ
Κέρδη προ φόρων 15.630.813,80
Φόρος εισοδήματος (1.514.750,24)
Κέρδη μετά από φόρους 14.116.063,56
Λοιπά συνολικά έσοδα Χρήσης 14.985.501,89
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3905/2010 (3.040.064,52)
Αποτέλεσμα προς διάθεση 11.945.437,37
Μέρισμα Χρήσης 4.300.000,00
■ Το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3905/2010 και την υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση του Μετόχου που θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ώστε να επενδυθεί το σύνολό του για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.
Την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντα χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου για τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3429/2005, ως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 και του άρθρου 149 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, μετά τη χορήγηση και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών και για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΡΤ ΑΕ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ
Πληροφορίες: www.ert.gr
Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 29.05.2023 - Αρ. Πρωτ.: 5529
