Διαβάστε ακολούθως όλη την Πρόσκληση των Μετόχων της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2021 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την 10Π Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11-00 π-μ-, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Σωρού 26 - Μαρούσι) προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας και της διάθεσης κερδών, για την ενδέκατη εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020),
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ενδέκατη εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το Νόμο,
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση
2021,
4. Λοιπά θέματα.
Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί, δύναται, αντί της φυσικής παρουσίας αυτού ή αντιπροσώπου αυτού στον προαναφερθέντα τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της
Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνελθεί την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί, δύναται, αντί της φυσικής παρουσίας αυτού ή αντιπροσώπου αυτού στον προαναφερθέντα τόπο διεξαγωγής της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να παρευρεθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ενεργούντες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει, ήτοι:
- Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε δια της φυσικής του παρουσίας στον προαναφερθέντα τόπο διεξαγωγής αυτής είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλείται όπως προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτού, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
- Εφόσον μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γ ενικής Συνελεύσεως από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία περί της επιθυμίας του αυτής μέχρι την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00, και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00. Η τηλεδιάσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, με προηγούμενη αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης στον εκπρόσωπο του μετόχου αυτού, τον οποίο θα οφείλει να δηλώσει ο μέτοχος στην Εταιρεία δια της προαναφερθείσας έγγραφης ειδοποίησής του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ευστράτιος Λιαρέλλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πληροφορίες: www.digea.gr
Παρατηρήσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ - Μαρούσι, 13/05/2021
