Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 395 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2025
Στην Αθήνα, σήμερα, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 13.00, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ») συνήλθαν αυτοκλήτως για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων διά περιφοράς του πρακτικού.
Kατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν:
Παρίστανται ήτοι και τα επτά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - εκ των νομίμως ορισθέντων και τελούντων σήμερα σε ενεργό θητεία επτά Μελών του - που, κατά το άρθ. 9 του ιδρυτικού νόμου της ΕΡΤ ΑΕ Ν. 4173/2013, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλεπόταν να είναι επτά, ενώ, κατά το άρθ. 7 του μεταγενέστερου νόμου περί της Εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου κλπ (Ν. 4972/2022), προβλέπεται, πλέον, η δυνατότητα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι από πέντε έως έντεκα κατά τη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Συνέλευσης.
Παρέστη, επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Μετά τη σύγκληση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 11.02.2025 και την έκδοση του 27ου πρακτικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 86/11.02.2025, για την αποδοχή παραίτησης της προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Αικατερίνης Κασκανιώτη και τον διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 και παρ. 9 του άρθρου 4 και τα άρθρα 10 και 15 του ν. 5062/2023, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, συγκροτείται σε σώμα, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί της αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών (Ν. 4548/2018), περί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΕΡΤ ΑΕ (Ν.4173/2013), περί της Εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου κλπ (Ν. 4972/2022), περί Νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους κλπ (Ν. 5062/2023), ως οι νόμοι αυτοί τροποποιηθέντες ισχύουν, και κατά την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας (Πρακτικό 27/11.02.2025), ως ακολούθως:
1. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Περικλή, Δημοσιογράφος, κάτοικος Κηφισιάς, στην οδό κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
2. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου του Θεοδώρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλλήνης, στην οδό, κάτοχος του , με ΑΦΜ , ΔΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
3. Ελένη Πατεροπούλου του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό , κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
4. Χρυσαυγή Ατσιδάκου του Παναγιώτη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό , κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
5. Ολυμπία Νικολοπούλου του Παναγιώτη, Δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς, στην οδό , κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
6. Ιωάννης Δάρρας του Αναστασίου, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, κάτοικος Χαλανδρίου, στην οδό , κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπρόσωπος εργαζομένων – Δημοσιογράφος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
7. Εμμανουήλ Παπανικήτας του Γεωργίου, Σκηνοθέτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, κάτοικος Κερατσινίου, στην οδό , κάτοχος του ΑΔΤ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπρόσωπος εργαζομένων, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πληροφορίες: www.ert.gr
Παρατηρήσεις: Απόφαση | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) | Αθήνα, 13.02.2025 - Αρ. Πρωτ.: 7003
