Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-05-2025
Στην Αθήνα, σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 13.00, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ») »), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Ελένη Πατεροπούλου, η κα Χρυσαυγή Ατσιδάκου, η κα Ολυμπία Νικολοπούλου και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θέμα 24ο: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την TAF MEDIA/FIBA.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα να απευθύνει πρόσκληση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό θέμα την απόκτηση από την TAF MEDIA AE των δικαιωμάτων μετάδοσης των διοργανώσεων της FIBA των ετών 2025 – 2029, με ημερομηνία και ώρα σύγκλησης την Πέμπτη, 05.06.2025 ώρα 12:00.
Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ.)
Προς:
Το Ελληνικό Δημόσιο, μοναδικό Μέτοχο της ΕΡΤ ΑΕ, όπως αυτό εκπροσωπείται από:
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Πολιτισμού
κυρία Στυλιανή Μενδώνη
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Παύλο Μαρινάκη
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ο Μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 136 και Κατεχάκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους του μοναδικού Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να αποφασίσουν επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Έγκριση της από 02.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την απόκτηση από την TAF MEDIA AE των δικαιωμάτων μετάδοσης των διοργανώσεων της FIBA των ετών 2025 – 2029.
Στη Συνέλευση παρίστανται εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο οι: α) Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) Υπουργός Πολιτισμού που είναι αρμόδια για θέματα Πολιτισμού και γ) ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.
Οι Υπουργοί δύνανται να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια του οριζομένου από έκαστο εξ αυτών νόμιμου εκπροσώπου τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουνίου 2025, ίδια ήμερα, ίδια ώρα και To Διοικητικό Συμβούλιο γνωρίζει ότι η σύμπτωση της διαθεσιμότητας τριών Υπουργών για παράσταση σε τακτή κατά την πρόσκληση ημερομηνία είναι δυνατόν να μην επιτευχθεί. Γνωρίζει όμως, επίσης, πως, δεδομένου ότι η ΕΡΤ ΑΕ έχει μόνο ένα Μέτοχο, είναι ευχερές, κατά την διαθεσιμότητα των τριών Υπουργών – Εκπροσώπων του μοναδικού Μετόχου του Ελληνικού Δημοσίου, να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με το ίδιο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης κατά τα άνω, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, αυτοκλήτως και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους.
με τον ίδιο τρόπο και δεν θα απαιτηθεί άλλη πρόσκληση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πληροφορίες: www.ert.gr
Παρατηρήσεις: Απόφαση | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) | Αθήνα, 15.05.2025 – Αρ. Πρωτ.: 7257
